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Geldwäscheprävention Kompetenzschulung im eLearning (online)

Unser praxisorientiertes eLearning vermittelt kompakt und verständlich die Grundlagen der Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung – ideal für Mitarbeitende aller Verpflichtetenkategorien nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Ziel ist es, das Risikobewusstsein zu schärfen und Handlungssicherheit im Umgang mit Verdachtsfällen zu schaffen.

Gemäß § 6 Absatz 2 Nummer 5 GwG sind Verpflichtete nach dem GwG dazu verpflichtet, ihre Beschäftigten regelmäßig zu schulen und sie über typologiebezogene Methoden der Geldwäsche sowie über interne Sicherungsmaßnahmen zu unterrichten.

Das eLearning eignet sich hervorragend zur Erstunterweisung sowie zur regelmäßigen Auffrischung und dokumentiert die erfolgreiche Teilnahme für Prüfungs- und Nachweiszwecke.

Inhaltlich werden die folgenden Schwerpunkte im eLearning behandelt:

  • Einführung
  • Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
  • Kundenidentifizierung
  • Finanzsanktionen
  • Wirtschaftlich Berechtigter
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten
  • Verdacht auf Geldwäsche
  • Bußgelder und Sanktionsmöglichkeiten
  • Sonstige Strafbare Handlungen
  • Betrügerische Handlungen

Zum genannten Termin werden die Zugangsdaten übergeben. Der Teilnehmer bestimmt dann die Startzeit/Starttag und Lerntempo selbst. Die Dauer der Schulung wird bei Bearbeitung aller Kapitel und Fragen ca. 60 Minuten betragen.

Zielgruppe

Mitarbeitende aller Verpflichtetenkategorien nach dem Geldwäschegesetz

Termin

Beginn
01.07.2025 00:00
Ende
01.07.2025 23:59
Ort
eLearning, die Zugangsdaten werden zum Stichtag übermittelt, den Startzeitpunkt bestimmen Sie selbst.

ZUR BUCHUNG

 

Preise

Nichtmitglieder (zzgl. MwSt.)
115,00 €
Mitglieder (zzgl. MwSt.)
75,00 €

 

Referentin/Referent

E-Learning (online)
E-Learning

 

Weitere Termine

01.08.2025 00:00
eLearning, die Zugangsdaten werden zum Stichtag übermittelt, den Startzeitpunkt bestimmen Sie selbst.
15.08.2025 00:00
eLearning, die Zugangsdaten werden zum Stichtag übermittelt, den Startzeitpunkt bestimmen Sie selbst.
01.09.2025 00:00
eLearning, die Zugangsdaten werden zum Stichtag übermittelt, den Startzeitpunkt bestimmen Sie selbst.
15.09.2025 00:00
eLearning, die Zugangsdaten werden zum Stichtag übermittelt, den Startzeitpunkt bestimmen Sie selbst.
01.10.2025 00:00
eLearning, die Zugangsdaten werden zum Stichtag übermittelt, den Startzeitpunkt bestimmen Sie selbst.
15.10.2025 00:00
eLearning, die Zugangsdaten werden zum Stichtag übermittelt, den Startzeitpunkt bestimmen Sie selbst.
01.11.2025 00:00
eLearning, die Zugangsdaten werden zum Stichtag übermittelt, den Startzeitpunkt bestimmen Sie selbst.
15.11.2025 00:00
eLearning, die Zugangsdaten werden zum Stichtag übermittelt, den Startzeitpunkt bestimmen Sie selbst.
01.12.2025 00:00
eLearning, die Zugangsdaten werden zum Stichtag übermittelt, den Startzeitpunkt bestimmen Sie selbst.
15.12.2025 00:00
eLearning, die Zugangsdaten werden zum Stichtag übermittelt, den Startzeitpunkt bestimmen Sie selbst.